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地址:中國(guó)·安徽省安慶市紡織南路80號(hào)
聯(lián)系人:王暉 祖國(guó)澤 江 軍
郵編:246018
電話:0556-5919808 5919548
傳真:0556-5919551
E-mail:aqfz@mail.hf.ah.cn
證券簡(jiǎn)稱:華茂股份 證券代碼:000850 公告編號(hào):2018-011
安徽華茂紡織股份有限公司
預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)介
本公司及各控股子公司與同為公司控股股東或?qū)嶋H控制人所控制的關(guān)聯(lián)法人(具體關(guān)聯(lián)人名稱請(qǐng)見下文的《預(yù)計(jì)2018年全年日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況表》)之間存在相互提供產(chǎn)品、勞務(wù)的交易,截止到 2017年12月31日,本公司及各控股子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總金額為52,620.97萬(wàn)元。根據(jù)2017年的情況,公司預(yù)計(jì)2018年本公司及各控股子公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總金額為65,960.00萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序:
2018年3月18日,公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《公司預(yù)計(jì)2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事倪俊龍、左志鵬、戴黃清依法回避表決;公司獨(dú)立董事均對(duì)該議案事先認(rèn)可并表示同意。以 6票贊成,0 票棄權(quán),0 票反對(duì),通過了議案。
該議案需提交2017年度股東大會(huì)審議通過,關(guān)聯(lián)股東安徽華茂集團(tuán)有限公司、倪俊龍、左志鵬、戴黃清和劉春西對(duì)該議案回避表決。
(二)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額:
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容
|
關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 |
合同簽訂金額或預(yù)計(jì)金額 (萬(wàn)元) |
截至披露日已發(fā)生金額(元) |
上年發(fā)生金額(元) |
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、燃料、動(dòng)力 |
新疆利華棉業(yè)股份有限公司 |
棉花 |
市場(chǎng)定價(jià) |
20,000.00 |
|
54,298,629.56 |
安徽華鵬紡織有限公司 |
線、輔料 |
市場(chǎng)定價(jià) |
7,500.00 |
8,435,253.73 |
63,116,799.83 |
|
安徽華鵬紡織有限公司 |
電 |
市場(chǎng)定價(jià) |
400.00 |
488,088.89 |
2,626,824.43 |
|
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
紗、線 |
市場(chǎng)定價(jià) |
15,000.00 |
13,482,012.03 |
204,862,904.05 |
|
安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司 |
輔料 |
市場(chǎng)定價(jià) |
1,500.00 |
2,082,209.23 |
13,089,680.82 |
|
安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司 |
服裝款 |
市場(chǎng)定價(jià) |
100.00 |
236,602.56 |
323,357.27 |
|
小計(jì) |
44,500.00 |
24,724,166.44 |
338,318,195.96 |
|||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品和商品、提供勞務(wù) |
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
紗、線 |
市場(chǎng)定價(jià) |
12,000.00 |
5,234,444.00 |
37,254,435.51 |
布 |
市場(chǎng)定價(jià) |
1,065,889.67 |
74,144,438.24 |
|||
加工費(fèi) |
市場(chǎng)定價(jià) |
|
105,878.08 |
|||
小計(jì) |
12,000.00 |
6,300,333.67 |
111,504,751.83 |
|||
安徽華鵬紡織有限公司 |
紗、線 |
市場(chǎng)定價(jià) |
8,000.00 |
8,884,405.26 |
66,250,496.47 |
|
輔料、水電汽 |
市場(chǎng)定價(jià) |
394,272.08 |
2,370,175.79 |
|||
小計(jì) |
8,000.00 |
9,278,677.34 |
68,620,672.26 |
|||
安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司 |
電 |
市場(chǎng)定價(jià) |
100.00 |
44,158.48 |
257,515.87 |
|
輔料 |
市場(chǎng)定價(jià) |
|
50,237.55 |
|||
布 |
市場(chǎng)定價(jià) |
|
57,368.63 |
|||
加工費(fèi) |
市場(chǎng)定價(jià) |
7,211.79 |
84,982.91 |
|||
小計(jì) |
100.00 |
51,370.27 |
450,104.96 |
|||
德生紡織印染(安慶)有限公司 |
布 |
市場(chǎng)定價(jià) |
1,000.00 |
692,584.67 |
3,095,812.86 |
|
加工費(fèi) |
市場(chǎng)定價(jià) |
5,916.24 |
400,000.00 |
|||
棉紗 |
市場(chǎng)定價(jià) |
- |
515,819.23 |
|||
水費(fèi) |
市場(chǎng)定價(jià) |
37,562.66 |
371,912.53 |
|||
小計(jì) |
1,000.00 |
736,063.57 |
4,383,544.62 |
|||
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) |
德生印染(安慶)有限公司 |
加工費(fèi) |
市場(chǎng)定價(jià) |
100.00 |
|
425,272.49 |
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
房租 |
市場(chǎng)定價(jià) |
260.00 |
|
2507,154.08 |
|
小計(jì) |
360.00 |
|
2,932,426.57 |
(三)2017 年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況(萬(wàn)元)
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 |
實(shí)際發(fā)生金額 |
預(yù)計(jì)金額 |
實(shí)際發(fā)生額占同類業(yè)務(wù)比例(%) |
實(shí)際發(fā)生額與預(yù)計(jì)金額差異(%) |
披露日期及索引 |
|
|
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)原材料、商品 |
新疆利華棉業(yè)股份有限公司 |
棉花 |
5,429.86 |
20,000.00 |
2.92% |
-72.85% |
|
|
|
安徽華鵬紡織有限公司 |
線、輔料 |
6,311.68 |
7,500.00 |
3.40% |
-15.84% |
|
|
||
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
紗、線 |
20,486.29 |
15,000.00 |
11.03% |
36.58% |
|
|
||
安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司 |
輔料 |
1,308.97 |
1,500.00 |
0.70% |
-12.74% |
|
|
||
安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司 |
服裝款 |
32.34 |
50.00 |
0.02% |
-35.32% |
|
|
||
小計(jì) |
33,569.14 |
44,050.00 |
- |
-23.79% |
|
|
|||
向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)燃料和動(dòng)力 |
安徽華鵬紡織有限公司 |
電 |
262.68 |
500.00 |
0.14% |
-47.46% |
|
|
|
小計(jì) |
262.68 |
500.00 |
0.14% |
-47.46% |
|
|
|||
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù) |
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
紗、線 |
3,725.44 |
12,000.00 |
- |
- |
|
|
|
布 |
7,414.44 |
- |
- |
|
|
||||
加工費(fèi) |
10.59 |
- |
- |
|
|
||||
小計(jì) |
11,150.47 |
12,000.00 |
4.76% |
-7.08% |
|
|
|||
安徽華鵬紡織有限公司 |
紗、線 |
6,625.05 |
8,000.00 |
- |
- |
|
|
||
輔料、水電汽 |
237.02 |
- |
- |
|
|
||||
小計(jì) |
6,862.07 |
8,000.00 |
2.93% |
-14.22% |
|
|
|||
安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司 |
電 |
25.75 |
100.00 |
- |
- |
|
|
||
輔料 |
5.02 |
- |
- |
|
|
||||
布 |
5.74 |
- |
|
|
|
||||
加工費(fèi) |
8.50 |
- |
- |
|
|
||||
小計(jì) |
45.01 |
100.00 |
0.02% |
-54.99% |
|
|
|||
德生紡織印染(安慶)有限公司 |
布 |
309.58 |
1,000.00 |
- |
- |
|
|
||
加工費(fèi) |
40.00 |
- |
- |
|
|
||||
棉紗 |
51.58 |
- |
- |
|
|
||||
水費(fèi) |
37.19 |
- |
|
|
|
||||
小計(jì) |
438.35 |
1,000.00 |
0.19% |
-56.17% |
|
|
|||
接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù) |
德生印染(安慶)有限公司 |
加工費(fèi) |
42.53 |
100.00 |
0.02% |
-56.17% |
|
|
|
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
其他 |
- |
10.00 |
- |
- |
|
|
||
安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司 |
其他 |
- |
10.00 |
- |
- |
|
|
||
安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
房租 |
250.72 |
260.00 |
- |
-3.57% |
|
|
||
小計(jì) |
293.25 |
380.00 |
- |
-22.83% |
|
|
|||
公司董事會(huì)對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) |
與預(yù)計(jì)金額差異較大主要是利華棉業(yè)公司采購(gòu),因購(gòu)買原料的日常性交易每月都持續(xù)發(fā)生,根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,每單業(yè)務(wù)金額不確定,與華茂進(jìn)出口采購(gòu)超預(yù)計(jì)主要是由于公司全資子公司華泰紡織、控股子公司華茂織染2017年度訂單需求,對(duì)外購(gòu)紗線需求量增加,同時(shí)為減輕公司自身采購(gòu)壓力,在同等價(jià)位及質(zhì)量的前提下,華泰公司、織染公司向華茂進(jìn)出口增加了采購(gòu)額度。 |
||||||||
公司獨(dú)立董事對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況與預(yù)計(jì)存在較大差異的說明(如適用) |
公司 2017 年發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和未來發(fā)展需要,交易根據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià),公允,差異存在合理性。沒有損害公司及中小股東的利益,有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。 公司2017年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的經(jīng)審議超額關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需,有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);定價(jià)公允,符合公司及股東的整體利益,不存在侵害非關(guān)聯(lián)股東的權(quán)益;公司需在上一年度日常關(guān)聯(lián)交易基礎(chǔ)上,提高年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的準(zhǔn)確性。 |
||||||||
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
①安徽華茂集團(tuán)有限公司:注冊(cè)資本11293萬(wàn)元,注冊(cè)地址安徽省安慶市紡織南路80號(hào),法定代表人倪俊龍,主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)管理等。關(guān)聯(lián)關(guān)系:本公司母公司。2017年末總資產(chǎn)300,997.03萬(wàn)元、凈資產(chǎn)283,513.10萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35.74萬(wàn)元、凈利潤(rùn)8,058.48萬(wàn)元(本部報(bào)表未經(jīng)審計(jì))。
②新疆利華棉業(yè)股份有限公司:注冊(cè)資本15786萬(wàn)元,注冊(cè)地址新疆庫(kù)爾勒市新華路龍興大廈二樓,法定代表人張齊海,主營(yíng)業(yè)務(wù)棉籽收購(gòu)、加工,皮棉及棉花副產(chǎn)品銷售等。關(guān)聯(lián)關(guān)系:聯(lián)營(yíng)企業(yè)。2017年末總資產(chǎn)749,682.41萬(wàn)元、凈資產(chǎn)64,968.47萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入406,900.14萬(wàn)元、凈利潤(rùn)4,854.78萬(wàn)元(合并報(bào)表未經(jīng)審計(jì))。
③安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司:注冊(cè)資本2000萬(wàn)元,注冊(cè)地址安徽省安慶市紡織南路80號(hào),法定代表人倪俊龍,主營(yíng)業(yè)務(wù)自營(yíng)和代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。關(guān)聯(lián)關(guān)系:同受母公司控制。2017年末總資產(chǎn)20,274.26萬(wàn)元、凈資產(chǎn)16,587.66萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58,685.31萬(wàn)元、凈利潤(rùn)505.63萬(wàn)元。
④安徽華鵬紡織有限公司:注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,注冊(cè)地址安慶市黃土坑?xùn)|路30號(hào),法定代表人倪俊龍,主營(yíng)業(yè)務(wù)紗線的生產(chǎn)、漂白、印染加工、銷售等。關(guān)聯(lián)關(guān)系:聯(lián)營(yíng)企業(yè)。2017年末總資產(chǎn)3,886.86萬(wàn)元、凈資產(chǎn)5,223.63萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8,998.24萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-137.09萬(wàn)元。
⑤安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司:注冊(cè)資本5502.51萬(wàn)元,法定代表人倪俊龍,注冊(cè)地址安慶市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),主營(yíng)業(yè)務(wù)服裝設(shè)計(jì)制造銷售。關(guān)聯(lián)關(guān)系:聯(lián)營(yíng)企業(yè)。2017年末總資產(chǎn)4,726.87萬(wàn)元、凈資產(chǎn)4,263.83萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3,539.71萬(wàn)元、凈利潤(rùn)166.70萬(wàn)元。
⑥德生印染(安慶)有限公司:注冊(cè)資本10000萬(wàn)元,法定代表人施德生,注冊(cè)地址安慶市迎江工業(yè)園區(qū)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,主營(yíng)業(yè)務(wù)高檔織物面料的紡織染色、印染和整理加工、銷售。關(guān)聯(lián)關(guān)系:聯(lián)營(yíng)企業(yè)。2017年末總資產(chǎn)19,414.59萬(wàn)元、凈資產(chǎn)13,364.87萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37,950.21萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-429.49萬(wàn)元。
⑦安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司:注冊(cè)資本150萬(wàn)元,法定代表人吳金林,注冊(cè)地址安徽省安慶市十魏路中段,主營(yíng)業(yè)務(wù)針紡織品、紙制品、塑料制品;土特、農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)、加工、銷售等。關(guān)聯(lián)關(guān)系:同受母公司控制。2017年末總資產(chǎn)1,298.88萬(wàn)元、凈資產(chǎn)729.48萬(wàn)元、2017年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1,427.57萬(wàn)元、凈利潤(rùn)11.74萬(wàn)元。
2、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系
安徽華茂集團(tuán)有限公司屬于公司控股股東,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第(一)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系;新疆利華棉業(yè)股份有限公司、安徽華鵬紡織有限公司和德生印染(安慶)有限公司屬于公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第(五)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系;安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司屬于公司合營(yíng)企業(yè)符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第(五)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系;安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司和安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司同受華茂集團(tuán)控制,符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3 條第(二)款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)人的資信、財(cái)務(wù)及效益狀況良好,從歷年來本公司與其業(yè)務(wù)往來結(jié)果看,以上關(guān)聯(lián)方均能夠遵守《合同》、《協(xié)議》的約定,產(chǎn)品質(zhì)量均能滿足公司需求,誠(chéng)信履約,并及時(shí)向上市公司支付當(dāng)期發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易款項(xiàng),形成壞賬的可能性較小。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)人遵循公平、公正、自愿的原則,依據(jù)市場(chǎng)公允交易價(jià)格進(jìn)行定價(jià)為前提。
1、本公司于2018年1月10日同安徽華鵬紡織有限公司、安慶市紡潤(rùn)包裝有限公司、安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司、安徽華茂恩逖艾世時(shí)裝有限公司、德生印染(安慶)有限公司,分別簽署了《購(gòu)銷協(xié)議》和《代理(委托加工)協(xié)議》。由于公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常性交易每月持續(xù)發(fā)生,每單業(yè)務(wù)的金額不確定,且根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。因此,公司對(duì)本年度內(nèi)與各關(guān)聯(lián)方可能發(fā)生的交易金額,進(jìn)行了較為合理的預(yù)測(cè)。具體數(shù)量、金額和結(jié)算方式等,需要到交易實(shí)際發(fā)生時(shí),再依據(jù)雙方簽署的協(xié)議,在合同中予以明確。
2、公司及控股子公司與華茂進(jìn)出口公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
①根據(jù)本公司與安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司簽訂的協(xié)議,本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)以安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司的名義辦理,并無(wú)償使用其相關(guān)配額,本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)所發(fā)生的費(fèi)用由本公司承擔(dān)。
②根據(jù)公司2015年7月31日與安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司簽訂了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》,本公司租賃土地面積251,489.34平方米,2017年支付華茂進(jìn)出口租金1,971,651.68元,2016年合計(jì)支付華茂進(jìn)出口租金1,971,651.68元。協(xié)議的有效期五年,自2015年7月31日起執(zhí)行。
③根據(jù)公司2015年7月31日與華茂進(jìn)出口簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》,協(xié)議的有效期五年。本公司有償使用華茂進(jìn)出口的辦公設(shè)施,由公司向華茂進(jìn)出口租賃,租賃面積為1830平方米。結(jié)合安慶市本地市場(chǎng)物價(jià)狀況及企業(yè)成本因素,確定年租金總額為317,102.40元,年底一次性支付。
華茂進(jìn)出口有償使用本公司綜合服務(wù)設(shè)施(預(yù)計(jì)30余萬(wàn)元)。
水、電費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):市場(chǎng)價(jià)+平均損耗;
冷、熱氣的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):成本價(jià);
生活用水、電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:市場(chǎng)價(jià)。
④根據(jù)華維產(chǎn)業(yè)與安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司簽訂的《房屋使用權(quán)租賃協(xié)議》,協(xié)議的有效期:自2018年01月01日起至2020年12月31日,有效期三年。華維產(chǎn)業(yè)租賃安徽華茂進(jìn)出口有限責(zé)任公司房屋面積2600平方米,2017年支付租金218,400.00元,2016年支付租金218,400.00元。
3、本公司與新疆利華棉業(yè)股份有限公司之間因購(gòu)買原棉的日常性交易每月都持續(xù)發(fā)生,根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來,每單業(yè)務(wù)金額不確定。因此,公司對(duì)本年度內(nèi)與該公司可能發(fā)生的交易金額進(jìn)行了較為合理的預(yù)測(cè),具體數(shù)量、金額和結(jié)算方式等,需要到交易實(shí)際發(fā)生時(shí),再簽署《購(gòu)銷合同》予以明確。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、在采購(gòu)原、輔材料上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,主要是目前公司線制品還不能滿足自身生產(chǎn)的需要,以及公司產(chǎn)品銷售需要大量的包裝制品?;诖?,公司需向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)生產(chǎn)銷售必須的原、輔材料,以保證公司正常、穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
2、在銷售產(chǎn)品上發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,主要是本公司充分利用關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)資源,以利于擴(kuò)大本公司產(chǎn)品銷售和市場(chǎng)影響;滿足關(guān)聯(lián)方對(duì)本公司高檔紗線的需求。
3、在接受勞務(wù)和其他關(guān)聯(lián)交易方面,主要是利用控股股東及關(guān)聯(lián)方的市場(chǎng)及服務(wù)設(shè)施資源,保障公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),達(dá)到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),以利于降低本公司的經(jīng)營(yíng)成本、提高本公司的工作和管理效率。
綜上所述,本公司以上關(guān)聯(lián)交易,是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須和持續(xù)發(fā)生的,對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,具有積極和保障作用。上述各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)和結(jié)算方式,均以市場(chǎng)公允價(jià)格為基礎(chǔ),體現(xiàn)協(xié)商一致、公平交易、互惠互利的原則,不存在損害公司和股東利益的情況;公司與各關(guān)聯(lián)方嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,開展業(yè)務(wù)往來。
由于與各關(guān)聯(lián)方交易金額較小,不會(huì)影響公司的獨(dú)立性;公司與關(guān)聯(lián)方之間的購(gòu)銷及服務(wù)關(guān)系,不存在被控制的情況。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見:
(一)事前認(rèn)可情況
關(guān)于2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易,公司董事會(huì)提前將《2018年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)給我們,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司以往的實(shí)際情況,我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。
(二)發(fā)表獨(dú)立意見
從定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)看,2018年日常關(guān)聯(lián)交易雙方是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ),基于平等和公開原則,通過相互協(xié)商,從而確定價(jià)格。從交易的方式看,雙方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易具有獨(dú)立性。我們認(rèn)為2018年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易從交易價(jià)格到結(jié)算方式是公允公平的,沒有損害上市公司利益。我們同意該事項(xiàng),并同意提交股東大會(huì)審議。
七、備查文件
(一)第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議
(二)獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和獨(dú)立董事意見
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司
董事會(huì)
二○一八年三月十八日